O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (1º) um pacote de sanções financeiras contra uma organização internacional suspeita de movimentar recursos para o Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação atinge dois brasileiros, três empresas sediadas no Brasil e uma companhia localizada em Portugal.
Esta é a primeira vez que as autoridades norte-americanas adotam medidas desse tipo após classificarem o PCC como organização terrorista. A investigação foi realizada em parceria entre o FBI, o Departamento de Justiça (DOJ) e uma força-tarefa do Departamento de Segurança Interna (DHS).
Segundo o Departamento do Tesouro dos EUA, o principal investigado é Victor Henrique de Oliveira Shimada, apontado como responsável por coordenar a estrutura financeira utilizada para ocultar recursos provenientes de atividades criminosas.
As investigações indicam que ele fazia a ligação entre integrantes do PCC instalados na Flórida e traficantes internacionais. O grupo teria lavado mais de US$ 30 milhões — cerca de R$ 167 milhões — obtidos em diferentes cidades norte-americanas.
Para dificultar o rastreamento do dinheiro, os valores eram convertidos em criptomoedas antes de serem enviados ao Brasil, evitando o controle do sistema financeiro tradicional.
Outra investigada é Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, apontada como colaboradora direta de Shimada. De acordo com as autoridades, ela era responsável pela logística de recolhimento e transporte de grandes quantias em dinheiro vivo.
As apurações dos Estados Unidos também fazem referência a investigações em andamento no Brasil relacionadas a um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o Sport Club Corinthians Paulista e um contrato de patrocínio firmado com a casa de apostas Vai de Bet.
A empresa Victory Trading, ligada a Shimada, é alvo de investigação conduzida pelo Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC). Conforme o governo americano, a empresa teria sido utilizada para ocultar recursos desviados de um clube de futebol brasileiro em um esquema de fraude publicitária.
As investigações brasileiras apontam que a empresa realizou uma transferência de R$ 200 mil para a intermediadora UJ Football Talent, que posteriormente teria direcionado os recursos à empresa Neoway Soluções, registrada, segundo a apuração, em nome de um suposto “laranja”.
As medidas determinadas pelo Departamento do Tesouro norte-americano incluem o congelamento de todos os bens e ativos localizados sob jurisdição dos Estados Unidos pertencentes aos investigados.
Além disso, cidadãos e empresas americanas ficam proibidos de manter relações comerciais ou financeiras com as pessoas e empresas sancionadas.
O governo dos EUA também alertou que instituições financeiras estrangeiras, incluindo bancos brasileiros, poderão sofrer sanções caso realizem operações consideradas relevantes com os alvos da medida.
Entre os brasileiros atingidos estão Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, além de empresas apontadas como integrantes da estrutura financeira investigada pelas autoridades norte-americanas.
